办公会议纪要，实际上就是对本单位或本系统有关工作问题的讨论、商定、研究、决议的文字记录，以备查考。以下内容是t7t8美文号为您带来的5篇《董事会会议纪要格式》，亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。
董事会会议纪要标准格式 篇一
会议时间：20__年7月__日
会议地点：在本公司会议室
会议性质：临时股东会会议
召集人：王__
会议通知时间：20__年7月__日
会议通知方式：书面通知
出席会议股东：__，__，__，__
主持人：王__
会议审议事项：
一、罢免和更换公司监事；
二、增加公司注册资本；
三、修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
免去李__监事职务，选举谭__为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容：
1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务；
(2)股东严重破坏公司正常经营活动；
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务；为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；
(4)侵害公司商业秘密；
(5)诋毁公司商业信誉；
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴；已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
董事会会议纪要标准格式 篇二
20__年5月12日召开董事扩大会，张__副董事长主持会议。
参会人员有__。会议就有关问题进行了讨论，分析。现将内容纪要如下：
一、随着货物的减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留__三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。
二、会议认为：公司自20__年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。
三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。市政菜子河路从公司经过，4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。
四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。
五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。
公司董事会会议纪要格式模板 篇三
时 间：XXXX年X月X日14:00
地 点：XXXXXXXXXX会议室
出席董事：
列席人员：（法律顾问）
缺 席：
主 持 人：
记录整理：
会议提要：
1、听取XXX（单位）XXXX年的工作总结
2、审议《XXXX标准（草案）》
3、审议《XXXX改进方法》
4、审议《XXXX年XXXX人员绩效考核制度（草案）》
5、形成第X届董事会XXXX年第X次会议决议
会议决议：
根据XX章程以及XX董事会章程的规定，XX第X届董事会XXXX年第X次会议于XXXX年X月X日下午14:00，在本X会议室召开。本次会议由董事长XXX召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了XXX（单位）XXXX年的工作总结，审议了《XXXX标准（草案）》、听取了《XXXX改进方法》、审议了《XXXX年XXXX人员绩效考核制度（草案）》。
经会议讨论并通过第X届董事会XXXX年第X次会议决议，决议包含以下内容：通过XX《XXXX年工作总结》、通过《XXXX标准》、通过《XXXX改进计划》、通过《XXXX年XXXX人员绩效考核制度》。
会议还要求XX各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现XXXXXX的任务目标做出不懈的努力。会议号召XXX的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为XXX的。发展壮大贡献力量。
出席董事签字：
列席人员签字：
XXXX年XX月XX日
董事会会议纪要标准格式 篇四
首届董事会第一次会议，于20__年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：
一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；
二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；
三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；
四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
公司董事会会议纪要格式模板 篇五
时 间：xx年x月x日下午2：00
地 点：华大集团会议室
出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其
列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟
缺 席：刘家英（出差）
主 持 人：叶建农
记录整理：黄美旭
会议提要：1、20xx年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议：
1、通过20xx年工作报告
2、审议并补充20xx年集团工作计划（见附件）。
3、通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4、通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：
一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；
二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；
三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；
四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
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