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董事会职责 篇一
一、董事应自觉遵守法律法规和公司章程，依法行使董事权利。董事滥用权利给公司或者其他股东造成损失的，依法承担赔偿责任。
二、参加董事会相关会议的董事不得迟到、不得早退。若累计出现两次以上(含两次)迟到者或者两次以上(含两次)早退者，视为自动放弃董事权利并取消董事资格。
三、参加董事会相关会议必须由董事本人亲自按时出席，若董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
四、董事不得擅自采用非正常方式，干扰、诋毁、影响公司各项经营管理决策措施的正常执行与落实。
五、公司董事会董事任期三年，任期届满，可连选连任。
六、董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职，导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。
七、董事会会议由董事长召集和主持，董事会每年至少召开两次，每次会议应当于会议召开前10日，通知全体董事和监事。
八、三分之一的董事可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内，召集和主持董事会议。董事会召开临时会议的通知方式和通知时间由发起人或者董事自行决定。
九、董事会会议应有半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事半数通过。董事会决议表决实行一人一票。
十、董事会应当对会议事项的决定做会议记录，出席会议董事应在会议记录上签名。
十一、董事应对董事会决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
董事会岗位职责 篇二
职责描述：
1.协助董秘负责进行董事会等三会的工作；
2.协助董秘进行融资，项目尽调的工作；
3.协助董秘处理投资者沟通及各项公关外联工作；
5.与公司高管和员工交流，督办董事会决议执行情况；
6. 领导交办的其他工作。
任职要求：
1、法律、投资、财会等专业本科及以上学历；
2、形象气质佳，沟通能力强
3、有金融行业从业经验；
4、有项目融资，项目尽调经验的`优先；
5、写作能力强、文字功底好，能熟练进行各种公务文件的撰写工作；
6、具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规。
董事会职责 篇三
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(八)在股东大会授权范围内决定公司对外投资，收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司高级副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十一)董事会发现控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产的应立即对其所持公司股份申请司法冻结， 凡不能以现金清偿的， 通过变现股权偿还侵占资产；并视情节轻重对协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免；
(十二)制定公司的基本管理制度；
(十三) 制订公司章程修改方案；
(十四)管理公司信息披露事项；
(十五)向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；
(十六)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
(十七)法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
董事会岗位职责 篇四
xxxxx制药股份有限公司 董事会职责及议事规则
根据《公司法》规定和公司章程，公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：
一、董事会职责
（一）负责召集股东大会并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会决议；
（三）选举董事会董事长和副董事长；
（四）决定公司经营计划、投资方案，决定公司的内部管理机构设置；
（五）制订公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案及弥补亏损的方案；
（六）制订公司增减注册资本以及发行公司债券的方案；
（七）拟定公司分立、合并、终止和清算方案；
（八）聘任和解聘公司总经理，以及根据总经理的提名，聘任和解聘公司副总经理、财务负责人，并决定报酬和支付方式事项；
（九）制定公司的。基本管理制度；
（十）聘请公司的各种顾问；
（十一）决定公司资产的抵押、出租和转让以及公司重大合作、借款、投资；
（十二）拟定公司章程的修订方案；
（十三）公司股东大会授予的其它职权。董事长是公司法定代表人，行使以下职权：
（一）主持股东大会；
（二）领导董事会工作，召集和主持董事会会议；
（三）签署公司的股票、债券、重要合同及其它重要文件，并以董事会名义签发决议，会议记录及其它重要文件。
（四）检查董事会决议的实施情况，管理其权限以内的事务，重要问题应向下次董事会会议报告；
（五）董事会决议授予的其他职权。
二、议事规则
董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。
经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。
董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。
董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决； 董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。
董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。
董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事代其行使职权。
董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。
xxxxx制药股份有限公司 20xx 年8月26日
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